Oleg Voronin, un („biet”) copil de milioane (de dolari)

Departamentul Investigaţii TIMPUL

Cititorii
îşi mai aduc, probabil, aminte de o declaraţie a ex-preşedintelui
Voronin care, fiind întrebat despre afacerile fiului său, Oleg, a
răspuns în maniera lui obişnuită, cu mult cinism şi obrăznicie. Vai de
capul bietului copil, îl compătimea el, are şi el nişte mici afaceri cu
„creioane” pentru taracani. Bineînţeles, nimeni nu l-a crezut deoarece
despre averile lui Oleg circulau adevărate legende. Procuratura nu a
cutezat să se intereseze ce e real şi ce e inventat în aceste legende.

Descifrările plăţilor de pe cardurile lui Voronin, intrate în
posesia redacţiei noastre, dovedesc că nimic nu e inventat, legendele
sunt reale şi adevărate. Acest subiect devine foarte important dacă nu
uităm că nu e vorba despre un milionar oarecare, ci de fiul
comunistului numărul unu din R. Moldova, care timp de opt ani de zile a
vorbit despre dreptate socială, egalitate, fraternitatea ş.a.m.d.

Sume uriaşe, tocate în toată Europa

Subiectul mai este curios şi dintr-un alt punct de vedere: câţi bani
cheltuieşte într-o lună acest „cel mai prosper” businessman, dacă ne
amintim, declaraţia de venituri de la Fisc în care „bietul copil” Oleg
Voronin arăta că are un venit lunar de vreo opt-nouă mii de lei, de
unde trebuia să deducem că acest om nu ave cum să cheltuiască milioane
de pe card. Nu, nu e nicio eroare: e vorba cu adevărat de milioane.

Acest „tânăr liniştit şi relaxat” achită cu ajutorul cardului plăţi
grase atât în Moldova, cât şi peste hotare. Geografia călătoriilor
bietului Oleg cuprinde o bună parte a globului pământesc, cităm din
documente: Baden-Baden, Cipru, Viena, Frankfurt, Hamburg, St. Moritz
(Elveţia), Munchen, Paris, Austria, Londra, bineînţeles, Moscova,
Geneva, Oslo, Elounta (Grecia), Odesa, Gaggen Bad, Roma, Dubai. Aceste
nume de localităţi şi ţări revenind cu regularitate pe cele 19 pagini
imprimate mărunt, mărturie a tocării unor sume enorme de către fiul
preşedintelui celei mai sărace ţări din Europa. Hotelurile menţionate
sunt cele mai luxoase, lucrurile pot fi verificate lesne prin Internet.

Datele pe care le deţinem sunt pe 16 luni - de la 22 ianuarie 2008
până la 29 mai 2009. În aceste 16 luni Oleg a cheltuit suma de peste 8
milioane de dolari, plătiţi de la cardurile personale. Adică, la cam
jumătate de milion de dolari pe lună. Sumele sunt de ordinul sutelor şi
miilor de dolari efectuate ca plăţi de la cardul „Fincombank” SA şi de
la „Mastercard”. Vă puteţi imagina rulajul şi viteza plăţilor şi ale
altor operaţiuni efectuate, dacă pe fiecare dintre cele 19 pagini sunt
60 de consemnări, adică e vorba, în 16 luni, de un total de 1140
notificări.

Cine şi pentru ce îi „alimenta” conturile lui Oleg Voronin?

Un interes deosebit merită mai multe menţiuni trecute în evidenţa
plăţilor. Cea mai frecventă este „Achitarea mărfurilor şi serviciilor
prin intermediul cardului”. Pentru ce fel de „mărfuri şi servicii” se
achita cam câte o jumătate de miion de dolari în fiecare lună? La fel
prezintă interes şi consemnarea „Retragerea numeralului prin
intermediul cardului bancar”, unde figurează sume uriaşe, pentru că e
în joc principiul - „având Fincombank-ul, unde şi-au transferat, sub
presiune, conturile întreprinderile de stat şi companiile care vroiau
să fie în graţia Puterii comuniste, - pun pe card câţi bani doresc şi
când vreau şi îi scot de pe card în ce sumă vreau şi când vreau”. Aici
apare în mod legitim întrebarea de unde şi cum se face, dacă sunt sau
nu curaţi banii care se pun cash pe card (gen 10.294.826, dintr-o
singură „completare numerar”, efectuată pe 25 aprilie 2008).

Cine îşi permite în R. Moldova să umble cu o asemenea sumă de bani
cash care să şi-o pună în cont? Alte alimentări de card ar fi, de
exemplu, 1.351.098 dolari pe 9 martie 2008, operaţiune urmată de
menţionarea sumei de 1.336.447 lei ca „rambursare a creditului”,
servind ca alimentare a cardului de 860.632 lei, pe 9 martie, ca şi
suma de 589.297, servind ca „alimentare a contului de card” pe 9 mai
2008, urmată de consemnarea a exact aceleiaşi sume „retrase ca numerar
prin intermediul bancomatului”. În aceeaşi zi, pe 9 mai 2008, suma de
581.834 e folosită pentru „alimentarea contului de card”, urmată
imediat de suma de 589.297 lei, ca „retragere a numeralului prin casa
băncii”.

Alte „alimentări” ale contului bancar, de ordinul milioanelor, nu
mai miră, pentru că se întâlnesc la tot pasul. Numai specialiştii pot
explica esenţa acestor scheme bancar-financiare de spălare a banilor şi
de unde provin aceşti bani - din operaţiuni de racket sau din
„prezenturi” de la persoanele „recunoscătoare” pentru mila „celui mai
prosper om de afaceri” din Moldova - de, ca să aibă şi el, „bietul
copil”, o para de cheltuială prin aeroporturi străine, hoteluri de lux
şi magazine de elită…Analiştii financiar-bancari, cu ochiul antrenat,
au calculat rulajul total în perioada menţionată - 188.655.648 lei,
incluzând IC - 89.891.544 lei şi DC -9.876.104 lei. Sigur, organele
fiscale ar trebui să se intereseze în de aproape de unde asemenea sume
uriaşe cheltuite de fiul liderului comunist şi dacă aceşti bani sunt
raportabili la veniturile sale legale sau avem de a face cu cea mai
mare operaţiune de spălare a banilor din istoria Europei.

P.S. Deşi de ani de zile, Moldova vuieşte despre „afacerile”
lui Oleg Voronin, „bietul copil” al ex-preşedintelui R. Moldova şi
lider la PRCM, organele competente nu au îndrăznit să se intereseze
dacă-i adevărat sau nu. Partidele din Alianţa de guvernare promiseseră
în campania electorală că dacă vin la putere vor săvârşi sfântul act al
justiţiei. Până acum, nu ştim din ce motive, nu s-au ocupat de acest
subiect. Acum, când punem la dispoziţia opiniei publice aceste probe
documentare sperăm că organele abilitate se vor autosesiza. Într-un
interviu acordat ziarului nostru dl procuror general Valeriu Zubco ne-a
asigurat că toate „semnalele” din presă sunt „interceptate” de
Procuratură şi se iau măsuri. Până la proba contrarie nu avem nici un
motiv să nu-l credem.